Аргентинские власти расследуют бизнесмена по подозрению в отмывании денег

Правительство Аргентини начало расследование в отношении бизнесмена Максимилиано Ариэля Вальехо, президента группы Sur Finanzas, по подозрению в отмывании денег. Расследование, инициированное Единицей финансовой информации (UIF) и прокуратурой по экономической преступности и отмыванию активов (Procelac), выявило подозрительные финансовые операции на сумму более 6 миллиардов песо, связанные с компаниями в его окружении. Основное внимание в расследовании уделяется фирме Construcciones TAR, созданной в 2022 году двумя предполагаемыми подставными лицами. Параллельно, Центральный банк и UIF продолжают обмениваться информацией с финансовыми и валютными организациями, чтобы определить конечное назначение средств. Компания Sur Finanzas, флагманский актив Вальехо, стремительно росла с 2020 года и стала одним из ведущих финансовых учреждений в пригородах Буэнос-Айреса. В 2024 году она спонсировала Профессиональную лигу, сборную Аргентины и несколько клубов, включая Ривер Плейт, Банфилд, Баррасас Сентраль, Платенсе и Лос Андес. По мнению следствия, эти компании использовались для отмывания части средств, поступивших от строительной фирмы. В иске, поданном Procelac под руководством прокурора Диего Веласко, указывается, что деньги поступали от физических лиц, зарегистрированных в упрощенной системе налогообложения в низких категориях или без указания экономической деятельности. В одном из случаев Вальехо владел 20% акций компании вместе со своей матерью и деловым партнером. Прокуратура обнаружила разницу более 4 миллиардов песо между банковскими поступлениями и зарегистрированными продажами, что, по заключению экспертов, является «существенной формальной разницей в необъявленных доходах». Дело передано прокурору по экономическим преступлениям Эмилио Герберроффу, который приказал Департаменту экономических преступлений ВМС предоставить полный отчет о финансовых и корпоративных операциях Вальехо и его компаний. Средства были направлены в аграрные общества, аптеки, морские агентства, футбольные клубы и, в основном, в обменные пункты. Среди получателей переводов фигурируют Concordia Inversiones и Centro de Inversiones Concordia, две организации, по данным Центрального банка, контролируемые Вальехо и его семьей. За десять месяцев эта компания получила более 6 миллиардов песо на три банковских счета, без подтверждения в виде счетов-фактур или масштаба операций. Несмотря на то, что Вальехо отрицает свою причастность к обвинениям, правосудие анализирует его роль в операциях обменных пунктов и возможное участие в схемах по сокрытию происхождения средств незаконного происхождения. Расследование направлено на установление существования схемы отмывания, которая использовала структуру профессионального футбола и финансовых компаний для внесения необъяснимых средств в официальную систему. Его быстрый экономический рост и заметная роль в футболе вызвали подозрения у контролирующих органов, которые обнаружили несовместимое с декларируемой деятельностью расширение активов. Судебные власти также расследуют, не были ли часть средств направлены через футбольную систему через спонсорские контракты или косвенные переводы в спортивные организации. В социальных сетях он публиковал фотографии с капит сборной Лионелем Месси и сообщения поддержки Тапия.